公司第一届职工代表大会第四次会议决议

中水珠江规划勘测设计有限公司，于2006年3月20日至21日召开第一届职工代表大会第四次会议。珠江委党组成员、委副主任王秋生、黄远亮莅临大会致贺并作重要讲话。大会听取并审议了董事长兼总经理所作的公司《战略发展与管理规划纲要》报告和《调整发展思路  迎接新一轮改革与发展》的工作报告；黄新玲总会计师所作的《2005年度财务决算及2006年度财务预算》报告；王自新副处长所作的《2005年绩效考核总结及2006年绩效考核办法》报告；洪泽宏主席所作的《2005年工会工作报告》。大会还审议了公司《全面预算与年度结算管理办法》和《假期制度暂行规定》及《绩效工资分配暂行办法》。大会认为：公司的5年规划纲要、年度工作报告、财务报告、绩效工作总结和工会工作报告，实事求是地总结了公司转制3年及2005年完成各项目标任务的情况及经验，分析了面临的挑战和机遇，提出的今后五年及2006年的工作思路和战略发展目标，管理规划及具体措施，是可行的，大会决定批准这五个报告。会议高度评价《战略发展与管理规划纲要》，一致认为：纲要的总体思路很好，全面贯彻了科学发展观和构建和谐社会的战略思想，也体现了公司的发展目标和工作重点。纲要提出的“全员经营、多元化发展”的理念，建设六大体系，做好顾问服务六个方面的工作和资本运作、实现公司上市和走出国门的战略发展目标，很具挑战性和激励性。表示要把规划纲要当作公司未来五年改革与发展的蓝图，共同行动的纲领。

会议对完善内部管理而提出的《全面预算与年度结算管理办法》、《绩效工资分配暂行办法》和《假期制度暂行规定》及新制订的《员工手册》进行认真的审议，同意个别条款经适当修改后，予以颁布实施。会议责成公司有关职能管理部门对新规定和新办法，要坚持以人为本、公平公正的原则，加强宣传和事前指导，以利贯彻执行。

大会根据国家《公司法》和设计公司《公司章程》，依法选举公司第二届董事会和监事会的职工董事和职工监事。经无记名投票，大会选举沈汉堃和朱云江为职工董事，冯国华和蒋翼为职工监事。

大会认为：2005年，公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，贯彻和落实第三次职代会通过的“为河流代言人做好技术支撑，实现公司全面协调可持续发展”的工作思路、经过全体员工的努力拼搏，团结奋斗，超额完成去年职代会所定各项目标，实现经济持续发展。年度营业收入，首次超过亿元；职工收入较大增长；各项改革、稳步推进；科技进步，不断提速；先进典型、英才辈出；三个文明、协调发展。大会对公司高管层一年来所作的工作及取得的成绩，表示满意。

大会指出：2006年是国家“十一五”规划开局之年，又是我们公司实施战略发展与管理规划纲要的第一年，我们正站在一个新的历史起点上。面对新的形势、新的任务、我们要开好局，起好步。大会号召公司全体员工一定要以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面落实公司五年发展规划和今年各项年度目标任务、坚定信心、奋发图强、抓住机遇、勇于创新、深化改革、完善机制、安全生产、科学管理、为实现公司的战略发展目标而努力奋斗！